证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-055 河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事胡晓晔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 62,880,883 股，占公司有表决权股份总数的 59.3171%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-212 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 SR EUT == 27 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-054 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 11 日 15:00-16:30 活动地点：河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在上海证券报 官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举办 2024 年年度报告网络业绩 说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：马淑云女士；公司董事会秘书： 胡晓晔女士；公司财务负责人：茹红丽女士；中国国际金融股份有限公司保荐代 表人：杨曦先生。 1 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-053 河南天马新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易 所上市。 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 282,15 ...

河南天马新材料股份有限公司 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-052 三、 参加人员 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证 券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《天马新材： 2024 年年度报告》（公告编号：2025-030），为方便广大投资者更全面深入了解公 司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登 ...

【环球网财经综合报道】4月3日，北交所上市公司天马新材（838971.BJ）发布了《投资者关系活动记录表》，披露公 司与华源证券、西部证券、中信建投基金等数十家投资机构举办了线上交流，公司董事会秘书胡晓晔参与并解答投资 机构代表提问。 董秘还特别提到，海外市场是公司重点布局方向，目前公司主要通过海外客户的国内子公司及贸易商实现供货。公司 海外市场规划布局电子陶瓷用粉体、高压电气用粉体、球形氧化铝粉体、研磨抛光用氧化铝粉体等高端产品，将逐步 推进海外直接客户验证工作，截至目前，这三类产品均已有部分品种分别处于发样验证、小批量供货等阶段。 截至目前天马新材年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线项目的三条回转 窑及后端加工车间均已达到预定可使用状态投 入生产，该募投项目已完成结项。公司内部将结合客户需求、原材料价格、生产线的维护要求等因素对产能进行动态 调节，最大限度的提高产能利用率。 据公司董秘介绍，电子陶瓷用粉体材料2024年销售占比提高到55%，同比增长92.25%，主要原因为该类别产品的下游 主要涉及消费电子、汽车电子等电子行业，报告期内需求持续释放，其中电子陶瓷基板用粉体材料的主要客户订单量 同比显著增加，销量 ...

一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-051 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券、西部证券、中信建投基金、博远基金、工银瑞 信基金、汇安基金、富安达基金、信达澳亚基金、人保资产管理公司、招商基金、 开源证券、山西证券、渤海证券、中金公司、中泰证券、联储证券、民生证券、 浙商证券、中山证券、长江证券、上海益和源资产管理有限公司、广东正圆私募 基金管理有限公司、上海颐歌资产管理有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限 公司、深圳市中兴威投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海滦海投 资管理有限公司、巨鹿投资、江苏苏豪投资集团有限公司、深圳拓朴私募股权基 1 金管理有限公司、上海朴信投资管理有限公司、上海明河投资尚正基金管理公司、 安联保险资产管理有限公司、上海递归私募基金管理有限公司、广东正圆私 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-051 河南天马新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 1 日 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券、西部证券、中信建投基金、博远基金、工银瑞 信基金、汇安基金、富安达基金、信达澳亚基金、人保资产管理公司、招商基金、 开源证券、山西证券、渤海证券、中金公司、中泰证券、联储证券、民生证券、 浙商证券、中山证券、长江证券、上海益和源资产管理有限公司、广东正圆私募 基金管理有限公司、上海颐歌资产管理有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限 公司、深圳市中兴威投资管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、上海滦海投 资管理有限公司、巨鹿投资、江苏苏豪投资集团有限公司、深圳拓朴私募股权 ...

重要在研产品Low-α射线球形氧化铝产品向产业化过渡。公司重要在研产品 Low-α 射线球形氧化铝取得 阶段性成果，该产品检测放射性元素铀（U） 和钍（Th）的含量均低于 5ppb 级别，公司现已掌握该产 品的核心技术，实验室阶段取得突破进展，处于向产业化过渡阶段，该高端小型电子级生产线升级改造 已进行设备安装调试，公司将全力推进该产线建设并尽快推进产出品验证工作。该产品技术壁垒高、工 艺难度大，属于高算力芯片的填充材料，在高带宽存储器（HBM）封装技术中有重要应用空间，能够 减少信号串扰、提高信号完整性、保障芯片的高性能运行。公司不断丰富产品体系，挖掘和覆盖新的高 端应用领域，逐渐形成基础产品、核心产品和创新高端产品的多层次矩阵式产品结构，打造高端精细氧 化铝粉体材料产业基地。 核心观点： 下游电子材料行业需求释放及公司积极开拓新市场，电子陶瓷/高压电器用粉体营收+92%/+94%。2024 年，公司主营产品电子陶瓷粉体材料实现销售收入1.4 亿元，同比+92.25%，占总营收比例的55.08%， 较上年+16.67ppt；高压电器用粉体材料产品实现销售收入0.18 亿元，同比+94.46%。公司毛利率为 ...

在公司业务不断拓展的情况下，公司加大研发投入，以创新驱动内生发展。2024年，公司投入研发费用 1100.86万元，较上年同期增长23.25%。公司自主研发的Low-α射线球形氧化铝取得阶段性成果，该产品 检测放射性元素铀(U)和钍(Th)的含量均低于5ppb级别。 中国银河证券表示，在高带宽存储器(HBM)封装技术中，Low-α射线球形氧化铝作为关键填充材料能够 减少信号串扰、提高信号完整性、保障芯片的高性能运行，Low-α射线球形氧化铝的研发突破将助力公 司构建多层次产品矩阵，布局高端精细氧化铝材料产业。此外，公司布局的高纯氧化铝粉体纯度达到 4N和5N级别，可应用于精细陶瓷基片、蓝宝石衬底透明陶瓷、生物陶瓷、半导体集成电路基片等领 域，该类产品未来量产后有望打破国内主要依赖进口的行业格局，成为公司新的营收增长极。 中国银河（601881）证券认为，2024年，公司主要下游消费电子行业需求持续回暖，智能手机、PC和 可穿戴设备等代表性产品出货量呈不同幅度增长，产业链盈利状况总体改善。 3月28日晚，天马新材公告，2024年实现营业收入2.55亿元，同比增长34.99%；归属上市公司股东净利 润3937.9 ...