天马新材:利润分配制度

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-110 河南天马新材料股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号文）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》等有关法律法规及相关规定和《河南天马新材料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况 ...