天马新材:审计委员会议事规则

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-106 河南天马新材料股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管理制 度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本 ...