天马新材:独立董事工作制度

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-103 河南天马新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议 案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），参照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所业务规则和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独 ...