丰安股份:董事会审计委员会工作细则

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-059 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细 则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《浙江丰安齿轮股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定制订了本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 ...