丰安股份:董事会议事规则

第一条 为明确浙江丰安齿轮股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江丰安 齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-063 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 ...