凯腾精工:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月已预计 2023 年与关联方发生的"购买原材料、燃料和 动力、接受劳务"的金额为 1,683,700.00 元,"出售产品、商品、提供劳务"的 金 ...