凯腾精工:董事任命公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-068 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京凯腾精工 制版股份有限公司董事会提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名李 楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票;审议通过《关于提名李楠先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。以上议案尚需提交股东大会审议。 提名唐晓燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需 ...