凯腾精工:内部审计制度

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公 ...