凯腾精工:董事会审计委员会工作细则

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-063 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...