纬达光电:董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-059 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，由 董事会选举产生，负责主持委员会工作。 委员会任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 会委 ...