泰鹏智能:对外投资设立全资子公司的公告

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，以 自有资金人民币 50.00 万元拟设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 （名称暂定，以登记机关登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-010 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 26,005.87 万元，净资产为 12,361.94 万元。根据公司《对外投资管理制度》第十三条规定： "下列对外投资事项（含委托理财、对子公司投资等，不包括提供财务资助）由 董事会审议： （一）交 ...