夜光明:董事会审计委员会工作细则

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...