夜光明:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 《浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会，审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事傅胜、独立董事郑峰、独 立董事方小桃，主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士傅胜担任，审计 委员会成员符合监管要求及《 ...