夜光明:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈国顺先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 2.议案表决结果：同意 7 ...