鼎智科技:内部控制制度及内控评价管理办法

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-090 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制制度及内控 评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计部。 第二章内部控制制度要求 第四条 公司应当根据有关法律法规及其配套办法，制定公司内部控制制度 并组织实施。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度 及内控评价管理办法>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基 ...