鼎智科技:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司董事会设 | 第一百二十八条 公司董事会设独 | | 独立董事三名，独立董事人数不得少于 | 立董事三名，独立董事占董事会成员的 | | 董事会成员的三分之一。 | 比例不得低于三分之一，且至少包括一 | | 独立董事对公司及全体股东负有 | 名会计专业人士。独立董事每年在公司 | | 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 | 的现场工作时间应当不少于十五日。独 | | 关法律和本章程的要求，认真履行职 | 立董事原则上最多在三家境内上市公 | | 责，维护公司整体利益，关注 ...