鼎智科技:内部审计制度

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-089 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度> 的议案》。 二、 制度的主 ...