鼎智科技:第一届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-095 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于提名刘飞为第二届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事 前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 11 日 以书面方式发出 ...