鼎智科技:关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关委员的公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、 华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集 人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由三名董事组成， ...