鼎智科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-134 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议发表了同 意的审议意见。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的公司《对 ...