阿为特:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-038 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核 内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届、三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会下设审计委员会，报告期内，鉴于公司第二届董事会于 2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会进行换届选举，2023 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第一 ...