云星宇:独立董事专门会议工作制度

公告编号：2023-139 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届 董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公告编号：2023-139 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议。经半数以上独立董事提 议可召开不定期会议。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会 议召 ...