上港集团:上港集团董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2024年3月修订）

上海国际港务（集团）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提升公司管理水平，建立健全考核制度，完善公司治理结 构，强化人才发展战略，确保公司能够快速稳定的发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海国际港务 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海国际港务（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪 酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，根据本实施细则的职责权限履行职责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、副财务总监、董事会秘书及由董事 会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...