上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称:"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日分别收到公司独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生的书面辞职报告。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年， 张建卫先生、邵瑞庆先生自 2019 年 5 月 31 日起担任公司独立董事至今已年满六 年。因此，张建卫先生申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事 会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务；邵瑞庆先生申请辞去第三届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员和董事会预算委员会委员 职务。辞职申请生效后，张建卫先生、邵瑞庆先生将不再担任公司的任何职务。 截至本公告日，张建卫先生、邵瑞庆先生未持有公司股票，且确认与公司董事会 无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人 注意的情况。 鉴于张建卫先生、邵瑞庆先生辞职后将会导致公司董事会中独立董事人数少 于董事会人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-025 上海国际港务（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 79.8216 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 之 法律意见书 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-025 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,068 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,583,549,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8216 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会 之 法律意见书 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、 资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本 材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事 实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。本所律师假设公司向本所 律师作出的陈述和说明，无任何隐瞒、欺骗或虚假遗漏之处。 1 2025年5月30日 地址：上海市长宁区仙 ...

国际海事组织海上环境保护委员会第83届会议对国际航运业到2051年实现净零排放达成高度共识，并明 确分阶段实现排放目标，制定船舶燃料碳排放参考指标，设立直接合规目标和基础合规目标，对达标和 未达标分别采取鼓励和惩罚措施，促使航运公司进行燃料经济性比较。罗文斌认为，长期来看，船舶燃 料将向清洁绿色转型，绿色燃料比例逐渐增加。 在这样的背景下，罗文斌预计，船公司需综合考虑清洁燃料与传统燃料比例以达合规目标。其中，传统 燃油船可能逐渐增加生物燃油比例，必要时采用碳捕集装置。LNG双燃料船在2031年后或需加入生物 质天然气等。至于甲醇船，他认为，早期部分可用传统低碳甲醇，后期绿色甲醇比例将提高。 期货日报网讯 5月23日下午，在上海期货交易所（下称上期所）主办的主题为"推动航运业风险管理高 质量发展"的上衍航运服务论坛上，上港集团能源（上海）有限公司董事长、总经理罗文斌表示，考虑 到国际海事组织海上环境保护委员会第83届会议对国际航运业到2051年实现净零排放达成高度共识，未 来船舶燃料将进一步向清洁绿色转型，绿色燃料比例逐渐增加。 据罗文斌介绍，自国际海事组织制定2030—2050年降碳目标后，行业共识为从传统燃 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2023 年 5 月 25 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集 团关于注册及发行相关债券的议案》，于 2023 年 6 月 20 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》，本次注册与发行相关 事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协 会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间 市场交易商协会（以下简称："交易商协会"）于 2023 年 8 月 10 日发出的《接 受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41 号），交易商协会决定接受公司债务融资 工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 2025 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于 申请 2025 年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司 2025 年境内新 增债务融资额度人民币 400 亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内 容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日 ...

2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-022 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称："上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤 直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-023 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）拟于 2025 年 5 月 30 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式 ...

上港集团 2024 年年度股东大会会议资料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 召开时间：二○二五年五月 1 三、会议程序 主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 （四）投票表决 上港集团 2024 年年度股东大会会议资料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会程序及议程 一、会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00 2.网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口） 2 （一）宣读股东大会须知 （二）宣布股东大会议程并审议议案 1. 审议《2024 年度董事会工作报告》 2. 审议《2024 年度监事会工作报告》 3. 审议《2024 年度财务决算报告》 4. 审议《2024 年年 ...