华电国际:独立董事专门会议决议

华电国际电力股份有限公司 独立董事专门会议决议 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")拟提名赵伟 先生、曾庆华先生为公司董事候选人。作为公司第十届董事会独 立董事,我们在审阅公司董事会关于更换董事的议案及相关材料 后,决定召开独立董事专门会议,全体独立董事共同推举兼任董 事会提名委员会主任委员的丰镇平先生召集并主持本次会议。经 过认真审议,各位独立董事一致认为: 1. 公司董事会关于提名赵伟先生、曾庆华先生作为公司董事 候选人的表决程序符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定; 2. 赵伟先生、曾庆华先生均符合国家有关法律法规和公司章 程中关于董事任职资格和/或条件的有关规定; 3. 同意提名赵伟先生、曾庆华先生为公司董事候选人,并将 选举其为董事的有关事项提交公司股东大会审议、批准。 二零二四年二月二十九日 第十届董事会独立董事: 董事(签字) 董事 (签字 (李兴春) (丰镇平) | | | 第十届董事会独立董事: 董事(签字) = 董事(签字) _ (丰镇平) (李兴春) 董事（签字） （135/0 董事 (签字) > May (王跃生) (沈 ...