三一重工:三一重工股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2023-052 三一重工股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议 案： 一、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需公司股东大会审议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有 限公司独立董事工作制度》。 二、审议通过《关于预计 2024 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》 根据实际生产经营需要，公司预计2024年度公司计划新发生按揭贷款与融资 租赁总额不超过人民币300亿元，单笔业务期限不超过5年，公司对上述额度范围 内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。 四、审议通过《关于 ...