三一重工:三一重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议议案 三一重工股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 目录 | 1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 1 | | | --- | --- | | 2、关于预计 | 2024 年度按揭与融资租赁业务额度的议案 2 | | 3、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 3 | | | 4、关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 5、关于为子公司提供担保的议案 | 12 | | 6、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 | 2024 年度对外担保额度的 | | 议案 | 16 | ―1― 议案一： 三一重工股份有限公司 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代表： 为规范三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等规定，现对公司《独立董事工作制度》 进行修订，修订后的全文见 2023 年 12 月 27 ...