三一重工:三一重工股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-010 三一重工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<可持续发展委员会工作细则>的议案》 - 1 - 三、审议通过《关于制定<反商业贿赂制度>的议案》 为进一步加强公司治理和内部控制，预防生产经营管理中的商业贿赂，强化 公司治理的长效预警机制，保障公司和股东及员工的合法权益，防止各种不正当 行为的发生，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为 的暂行规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本公司《反商业贿赂制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告 ...