三一重工:三一重工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

三一重股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董 事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司现任第八届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日 召开第八届董事会第十四次会议，对第八届董事会审计委员会委员进 行调整，调整前：伍中信先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、 周华先生（独立董事），调整后：伍中信先生（主任委员、独立董事）、 周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 5 次 ...