三一重工:三一重工股份有限公司2023年度独立董事述职报告（周华先生）

三一重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 周华 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、 博士生导师、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略 研究院研究员。2019 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立董事任职条 件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。 二、年度述职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会7次、股东大会5次。本人严格按照 - 1 - 有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相 关议案，审慎发表独立意见，以科学严 ...