三一重工:三一重工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-021 三一重工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。 ●公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经 营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董 事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生 回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批 准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。 2、独立董事专门会议审核意见 本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了本次议案。全体独立 ...