三一重工:三一重工股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-017 三一重工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的 董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计委员会2024年第一次会议 已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 四、审议通过《2023 年度财务决算报告》 三、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 本议案提交董事会审议前，公司第八届董事会审计 ...