楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-041 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议（定期会议）于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 9 时 30 分在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。 本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次 会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 二、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 202 ...