证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-047 公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记的公告 住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔23一24层 经营范围：许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施 工；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通 信设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智 能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统 监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；工程管理服务； 智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；计算机系统服务；物联网设备制造；物联网设备销 售；以自有资金从事投资活动； ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于完成注册地址工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2025 年 9 月 24 日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，领取武汉市市场监督管 理局换发的《营业执照》，公司注册地址由"湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号" 变更为"湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层"。 《营业执照》主要登记信息如下： 名称：湖北楚天智能交通股份有限公司 | 证券简称:楚天高速 | | | | --- | --- | --- | | | | 证券代码:600035 公告编号:2025-047 | | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 公司债简称：25 | | | 法定代表人：王南军 住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心广场东塔 23—24 层 经营范围： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-044 公司债简称：25楚天K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投 表决情况： 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及 公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事 ...

证券日报网讯 9月16日晚间，楚天高速发布公告称，公司于2025年9月16日收到独立董事郭月梅女士提 交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定， 郭月梅女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。 （文章来源：证券日报） ...

楚天高速 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订记录： | 2010 | 年 | 2 | 月 | 4 | 日 | 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 公司实行责任追究制度，遵循实事求是、客观公正、有错必究，过 错与责任相适应，责任与权利对等的原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下收集整理与追究责任有关 的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会批准。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员有下列情形之一的，公司 将追究相关责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及《企 业会计准则》、《企业会计制度》等法律法规的规定，使定期报告披露发生重大差 错或者造成不良影响的； 湖 ...

楚天高速 内幕信息知情人登记管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 修订记录： 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息知情人档案报送 第五章 内幕信息保密管理与责任追究 第六章 附 则 2010 年 2 月 4 日 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 内幕信息知情人登记管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理的 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司章程 （2025年9月16日经公司2025年第一次临时股东会修订） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 11 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 13 | | | 第五章 | 公司党委 15 | 第六章 | 董事会 17 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 17 | 第二节 | 董事会 19 | | | | 第三节 | 独立董事 21 | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | | | 第七章 ...

楚天高速 关联交易管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 关联交易管理制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易 第三章 关联交易的定价 第四章 关联交易的审议与披露 第五章 关联交易的特别规定 第六章 附 则 2015 年 6 月 5 日 经第五届董事会第十四次会议批准生效 2022 年 11 月 14 日 经 2022 年第二次临时股东大会批准修订 2025 年 9 月 16 日 经 2025 年第一次临时股东会批准修订 楚天高速 关联交易管理制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司、控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的导致转移资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易遵循定价公允、依法决策、规范披露 ...

楚天高速 外部信息报送和使用管理规定 湖北楚天智能交通股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 修订记录： 2010 年 2 月 4 日 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 外部信息报送和使用管理规定 湖北楚天智能交通股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）外部 信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制 定本规定。 第二条 本规定所称"外部信息报送"，是指公司依据统计和税收征管等法 律法规、行政命令的要求，或者因公司申请授信、融资、商务谈判等特殊情况需 要，确应向外部单位报送公司尚未披露的、可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息。 第九条 本规定经董事会批准后生效，修改时亦同。 第十条 本规定由董事会办 ...

楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 2008 年 7 月 3 日 经第三届董事会第十一次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 董事会专门委员会是董事会内设的专门工作机构，对董事会 ...