楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-031 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（定期会议）于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 10 时 30 分在公司 24 楼会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮 件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南 军先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票） 会议选举董事杨建国先生（简历附后）为公司副董事长，任期与本届董事会 相同。 二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司全资子公 ...