楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-042 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议（临时会议）于 2024 年 9 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 9 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附件 丁建完先生简历 一、审议通过了《关于推选独立董事候选人的议案》。（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 董事会提名丁建完先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人， 并提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（同 ...