中直股份:中航直升机股份有限公司独立董事年度报告工作制度

公 开 中航直升机股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （本工作制度经 2023 年 9 月 15 日召开的中航直升机股份有限公 司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二三年九月十五日 第三条 独立董事应当认真学习中国证监会、上海证券 交易所及其他监管部门关于年度报告的要求，积极参加其 组织的培训。 第四条 独立董事需要履行好以下各项职责： （一）依据公司提交的年度报告工作计划，通过会谈、 实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 在年度报告工作期间，与上市公司管理层全面沟通和了解上 市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。 履行年度报告职责要有书面记录，重要文件请当事人签字。 1 中航直升机股份有限公司独立董事年度报告工作制度 中航直升机股份有限公司独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，充分发挥独立董 事在年度报告相关工作中的作用，保护全体股东特别是中 小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》等有关法律法规、部 ...