中直股份:中航直升机股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-058 中航直升机股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步实现直升机业务的整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限 责任公司和哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权并募集配套资金（以 下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致 公司实际控制人变更。 公司于2023年10月24日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕61号）（以下简称"问 询函"）。公司及相关中介机构对审核问询函所涉问题进行了认真分析与核查， 并对重组报告书草案进行了补充披露和完善。同时，本次 ...