四川路桥:四川路桥第八届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-097 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （四）本次董事会由董事赵志鹏先生（代行董事长职责）主持会议，公司部 分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》 因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调 查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，董事会同意免去熊国斌 董事、董事长及专门委员会职务。 公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见， 表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》 因公司董事、 ...