四川路桥:四川路桥第八届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-131 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事李黔以 通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于修订<四川路桥全面风险管理办法>的议案》 为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运 行和持续发展，根据《公司法》及公司《章程》等规定，结合公司风险管理实际 情况，同意修订了《四川路桥全面风险管理办法》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 ...