四川路桥:四川路桥董事会提名委员会工作制度（2024年1月修订版）

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 1 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《四川路桥建设 集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有 关规定，公司董事会设立提名委员会（以下简称：委员会）， 并制订本制度。 第二条 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第五条 委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，召集、主持会议并签发会 议文件。主任委员由董事会在独立董事委员中选举产生。 第六条 委员会任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...