四川路桥:四川路桥第八届董事会第三十五次会议决议的公告

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 3 人，董事长周凤岗、副董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡 元华代为行使表决权；董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代 为行使表决权；董事李黔、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长胡元华主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司投资项目 2024 年度实施计划的议案》 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-017 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为确保 2024 年投资工作的顺利 ...