保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年第1次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-005 2024 年第 1 次临时董事会决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十日 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 1 次临时董 事会于 2024 年 1 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先 生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<2023-2025 年股东回报规划>的议案》。 《保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...