保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2024年第2次临时董事会决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-019 2024 年第 2 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 2 次临时 董事会于 2024 年 3 月 13 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。 胡在新先生因工作调整申请辞去公司董事职务，董事会对胡在新先生在任期 间的工作表示感谢。 根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意张方斌先生作为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第七届董事会任期届满之日止。张方斌先生简历详见附件 1。 上述事项已经 2024 年第一次董事会提名委员会审议通过，提名委员会 ...