保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

保利发展控股集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由董事陈关中、胡在新及独立董事戴德明、 李非、章靖忠五名委员组成。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事占比过半数，独立董事戴德明作为会计专业人士担任召集人，审 计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 2024年3月13日，公司董事胡在新先生因工作调整申请辞去公司董事（含相关 专门委员会委员）职务。 二、会议召开情况 董事会审计委员会履职情况报告 2023年，审计委员会认真审阅公司2022年年度报告、一季报、半年报和三季 报等相关财务信息，认为公司财务报告的编制符合《会 ...