保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-028 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以 现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董 事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度董事会 工作报告的议案》。 二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年度财务决 算的议案》。 本次财务决算结果经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天 职业字[2024]30948 号审计报告予以确认。本议案已经董事会审计委员会审议通 过。 三、董事会 ...