宇通客车:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-008 宇通客车股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲自参会，委托独立 董事谷秀娟女士出席本次董事会并代为签署相关文件。 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件等方式发出通知，2024 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中独立董事龚建伟先生因工作原因未能亲 自参会,委托独立董事谷秀娟女士参加会议。本次会议由董事长 汤玉祥先生主持，公司监事、董事会秘书、拟聘任高级管理人员 列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。 2、7 票同意，0 票反对， ...