新疆天业:新疆天业股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-085 新疆天业股份有限公司 八届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 新疆天业股份有限公司 公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内 部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。 公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日以书面方式发出 召开八届二十次董事会会议的通知，会议于 2023 年 9 月 28 日在公司九楼会议室以现场 加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事 ...