新疆天业:新疆天业股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2023-104 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 召开八届二十二次董事会会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司十楼会议室以现 场加网络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席 本次会议。会议由董事长周军主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于变更注册资本并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案。 (该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公 ...